心塞!510万元被“朋友”骗走肆意挥霍
时间:2019-5-31 9:16:01来源:湖州市公安局阅读人数:3,860










    
今年3月初,市民钟先生报案称,他被永康的朋友徐某骗走了510万元。县公安局刑侦大队联合昌硕派出所历经2个月的艰辛追查,近日终于将犯罪嫌疑人徐某抓获归案。


  钟先生今年30出头,和妻子一起打拼做服装生意。2017年,通过他人介绍认识了徐某。


  在被骗之前,钟先生所认识的徐某是一位比他还厉害的同龄人。在他印象中,徐某拥有网络公司、多辆豪车。这还是次要的,关键是徐某自称与很多高级官员、网络大咖很熟,有丰富的社会资源和人脉。


  2018年7月,徐某打电话给钟先生,称可以拿到抖音在江浙沪C店(淘宝店)充值业务的独家代理权,这个投资的好处就是能垄断江浙沪C店(淘宝店)在抖音上的广告充值业务,如果谈得好,比如投资1500万元,抖音就会给1500万元保本费用,等于说这是一个不会亏本的投资。


  “当时我一听徐某这么说,就十分感兴趣,因为我觉得能拿到抖音相关区域广告的独家代理权已经是很厉害了。”钟先生说,之后徐某问他要不要一起合作,他表示愿意,然后徐某让他投资500万元。


  去年8月,徐某又给钟先生打电话称,他已经到了北京见了抖音的老总,并谈了代理广告的项目,从开始的2000万元谈到1500万元,最后双方确定2019年江浙沪C店(淘宝店)广告充值业务全年代理费为1500万元,并称从2018年9月至12月期间免费赠送测试。


  “然后他告诉我,9月份就要开始测试,要我尽快转500万元过去。因为当时银行卡里只有200万元现金,他就让我先转200万元,剩下的300万元由他帮我垫付。”钟先生说,当时听徐某这么说,还觉得他挺讲义气的。


  2018年9月4日中午,钟先生向徐某提供的一个民生银行账户转账200万元,这个银行账户是徐某弟弟的,徐某称是为了方便一起转总账给抖音方。


  之后,徐某又发了一张民生银行电子回单给钟先生,徐某称这是转账给抖音方的回单。看到这个回单,钟先生没多想便相信了,同时也认为徐某办妥了投资项目的事宜。之后,钟先生就跟徐某一起筹备成立广告代理公司。


  从2018年9月中旬至10月29日,钟先生筹集资金把徐某帮他垫付的300万元还清。在转最后一笔钱时,徐某拿出一份公司总投入的方案给钟先生,称再多转10万元,就跟公司另一名杨姓投资人的股份一样多。所以,钟先生又多转了10万元,总共投资510万元。


  正常情况下,公司筹备好即可投入测试,然而,徐某总是拖拖拉拉,至今年1月,公司才筹备到一半,这很不符合徐某的行事风格。这时,多了个心眼的钟先生意外发现一个惊天秘密:徐某竟然背着他向他人兜售抖音广告代理项目,并称钟先生家里出了点事情已退出了该项目。


  今年3月初,市民钟先生报案称,他被永康的朋友徐某骗走了510万元。县公安局刑侦大队联合昌硕派出所历经2个月的艰辛追查,近日终于将犯罪嫌疑人徐某抓获归案。


  钟先生今年30出头,和妻子一起打拼做服装生意。2017年,通过他人介绍认识了徐某。


  在被骗之前,钟先生所认识的徐某是一位比他还厉害的同龄人。在他印象中,徐某拥有网络公司、多辆豪车。这还是次要的,关键是徐某自称与很多高级官员、网络大咖很熟,有丰富的社会资源和人脉。


  2018年7月,徐某打电话给钟先生,称可以拿到抖音在江浙沪C店(淘宝店)充值业务的独家代理权,这个投资的好处就是能垄断江浙沪C店(淘宝店)在抖音上的广告充值业务,如果谈得好,比如投资1500万元,抖音就会给1500万元保本费用,等于说这是一个不会亏本的投资。


  “当时我一听徐某这么说,就十分感兴趣,因为我觉得能拿到抖音相关区域广告的独家代理权已经是很厉害了。”钟先生说,之后徐某问他要不要一起合作,他表示愿意,然后徐某让他投资500万元。


  去年8月,徐某又给钟先生打电话称,他已经到了北京见了抖音的老总,并谈了代理广告的项目,从开始的2000万元谈到1500万元,最后双方确定2019年江浙沪C店(淘宝店)广告充值业务全年代理费为1500万元,并称从2018年9月至12月期间免费赠送测试。


  “然后他告诉我,9月份就要开始测试,要我尽快转500万元过去。因为当时银行卡里只有200万元现金,他就让我先转200万元,剩下的300万元由他帮我垫付。”钟先生说,当时听徐某这么说,还觉得他挺讲义气的。


  2018年9月4日中午,钟先生向徐某提供的一个民生银行账户转账200万元,这个银行账户是徐某弟弟的,徐某称是为了方便一起转总账给抖音方。


  之后,徐某又发了一张民生银行电子回单给钟先生,徐某称这是转账给抖音方的回单。看到这个回单,钟先生没多想便相信了,同时也认为徐某办妥了投资项目的事宜。之后,钟先生就跟徐某一起筹备成立广告代理公司。


  从2018年9月中旬至10月29日,钟先生筹集资金把徐某帮他垫付的300万元还清。在转最后一笔钱时,徐某拿出一份公司总投入的方案给钟先生,称再多转10万元,就跟公司另一名杨姓投资人的股份一样多。所以,钟先生又多转了10万元,总共投资510万元。


  正常情况下,公司筹备好即可投入测试,然而,徐某总是拖拖拉拉,至今年1月,公司才筹备到一半,这很不符合徐某的行事风格。这时,多了个心眼的钟先生意外发现一个惊天秘密:徐某竟然背着他向他人兜售抖音广告代理项目,并称钟先生家里出了点事情已退出了该项目。


  这个秘密如同晴天霹雳,钟先生既惊讶又懊恼。一边是有一年多交情的朋友,一边是自己投资的510万元血本,到底朋友有没背叛自己呢?自己真的看错人了吗?


  钟先生冷静之后发现自己过于轻信徐某,按常理,如果要投资这个项目,自己肯定要参与调研或商谈,但前期这些工作他均未参与,对于前期这些工作的真实性一概不知。


  为了证实徐某是否真的拿下抖音相关广告代理权,钟先生亲自查证,结果令他十分震惊。徐某去年9月份所称在抖音拿到相关广告代理权一事完全是虚构的,代理权从未拿到,他个人所投资的510万元也没有转到抖音方。


  揭开真相之时也是摊牌之际,钟先生质问徐某为何要如此欺骗他,徐某以种种理由推脱,得知钟先生准备报警,徐某立即玩失踪。


  无奈之际,钟先生于今年3月初报警。我县警方立案后查明,钟先生于2018年9月4日中午第一次向徐某的弟弟徐某某民生银行账户转账200万元;之后于9月10日、11日,向徐某弟弟银行账户分别转账60万元、120万元;另外130万元是由钟先生通过支付宝向徐某弟弟转账的,转账时间为2018年9月24日至10月29日。


  警方查明钟先生向徐某弟弟转账510万元事实之后,再查徐某弟弟银行账户资金流向发现,钟先生于2018年9月4日中午将200万元转账到徐某弟弟账户后,当天下午2点半至4点半左右,短短2小时,该银行账户就有10多笔资金转出,共计80多万元。而在钟先生转账之前,该银行账户只有一些零钱。


  此外,警方还查明,2018年10月24日,徐某在杭州某汽车销售公司购买了一辆奥迪A8轿车,花了80多万元,费用也从徐某弟弟银行账户流出。该银行账号还多次将资金转账到徐某本人及其亲属的银行账户上。


  此后,专案组赶赴北京,向抖音公司求证,得知徐某并未获得抖音相关广告代理权。


  经过深入调查,警方查明,徐某成立了一个网络科技公司,但实际上是一个皮包公司。他一直将自己包装成网络大咖,在钱江新城租了一套房子,年租金12万元,出入的豪华轿车系租赁。徐某还上了法院的失信名单。


  近日,警方根据线索,成功将涉嫌诈骗的徐某抓获归案。徐某交代,钟先生转账给他的510万元,大部分的钱已被他挥霍了,估计还剩下50万元左右。至于为何要诈骗交往一年多的钟先生,他不愿多说。


  办案民警提醒广大市民,目前诈骗案中虽然以电信网络诈骗为主,但熟人诈骗同样存在,知人知面不知心,切不可掉以轻心。对于合伙投资项目,合伙人能全程参与尽量参与,切不可轻信一方,否则被坑了都不知道。


  目前,此案在进一步处理当中。


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  钟先生冷静之后发现自己过于轻信徐某,按常理,如果要投资这个项目,自己肯定要参与调研或商谈,但前期这些工作他均未参与,对于前期这些工作的真实性一概不知。


  为了证实徐某是否真的拿下抖音相关广告代理权,钟先生亲自查证,结果令他十分震惊。徐某去年9月份所称在抖音拿到相关广告代理权一事完全是虚构的,代理权从未拿到,他个人所投资的510万元也没有转到抖音方。


  揭开真相之时也是摊牌之际,钟先生质问徐某为何要如此欺骗他,徐某以种种理由推脱,得知钟先生准备报警,徐某立即玩失踪。


  无奈之际,钟先生于今年3月初报警。我县警方立案后查明,钟先生于2018年9月4日中午第一次向徐某的弟弟徐某某民生银行账户转账200万元;之后于9月10日、11日,向徐某弟弟银行账户分别转账60万元、120万元;另外130万元是由钟先生通过支付宝向徐某弟弟转账的,转账时间为2018年9月24日至10月29日。


  警方查明钟先生向徐某弟弟转账510万元事实之后,再查徐某弟弟银行账户资金流向发现,钟先生于2018年9月4日中午将200万元转账到徐某弟弟账户后,当天下午2点半至4点半左右,短短2小时,该银行账户就有10多笔资金转出,共计80多万元。而在钟先生转账之前,该银行账户只有一些零钱。


  此外,警方还查明,2018年10月24日,徐某在杭州某汽车销售公司购买了一辆奥迪A8轿车,花了80多万元,费用也从徐某弟弟银行账户流出。该银行账号还多次将资金转账到徐某本人及其亲属的银行账户上。


  此后,专案组赶赴北京,向抖音公司求证,得知徐某并未获得抖音相关广告代理权。


  经过深入调查,警方查明,徐某成立了一个网络科技公司,但实际上是一个皮包公司。他一直将自己包装成网络大咖,在钱江新城租了一套房子,年租金12万元,出入的豪华轿车系租赁。徐某还上了法院的失信名单。


  近日,警方根据线索,成功将涉嫌诈骗的徐某抓获归案。徐某交代,钟先生转账给他的510万元,大部分的钱已被他挥霍了,估计还剩下50万元左右。至于为何要诈骗交往一年多的钟先生,他不愿多说。


  办案民警提醒广大市民,目前诈骗案中虽然以电信网络诈骗为主,但熟人诈骗同样存在,知人知面不知心,切不可掉以轻心。对于合伙投资项目,合伙人能全程参与尽量参与,切不可轻信一方,否则被坑了都不知道。


  目前,此案在进一步处理当中。